Ministerstvo spravedlnosti připravilo ve spolupráci se zástupci Finančního analytického úřadu, Generálního finančního ředitelství, Generálního ředitelství cel, Ministerstva vnitra, Národní centrály proti organizovanému zločinu, Nejvyššího státního zastupitelství a Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Analýzu k možnostem odčerpávání nelegálně nabytého majetku.

V případě praní peněz se orgány činné v trestním řízení potýkají s problémem prokázání zdrojového trestného činu, zejména pokud měla být zdrojová trestná činnost spáchána v zahraničí ve státech, se kterými je problematická mezinárodní spolupráce. Prokázání tohoto tzv. predikativního trestného činu je přitom nezbytné, aby mohlo dojít k odsouzení pachatele a zkonfiskování propíraných peněz.

Analýza velmi komplexním způsobem reflektuje stávající právní úpravu společně s jejími nedostatky, které brání efektivnímu odčerpání těchto nelegálních zdrojů.

Součástí předkládaného materiálu je rovněž i detailní rozbor české judikatury a judikatury Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie, která stanovuje přísné mantinely, jenž je zapotřebí pro případnou konfiskaci dodržet. Analýza přináší i informace o vybraných zahraničních úpravách a bere v potaz také legislativní vývoj na úrovni Evropské unie.

Úprava významně přispěje k omezení praní špinavých peněz

Z této analýzy vyplynuly tři možné směry řešení v podmínkách České republiky, a to v podobě civilní, správní a trestní varianty. Ani v jedné z variant není zvažována možnost vzniku zcela nového orgánu, a to především z důvodu požadavku na omezování výdajů ze státního rozpočtu, kdy je třeba přednostně hledat co nejméně nákladné funkční varianty řešení.

Materiál je předkládán vládě k rozhodnutí o výběru vhodné varianty. Na základě zvolené varianty vypracuje gesčně příslušné ministerstvo návrh zákonné úpravy.

Budoucí úprava významně přispěje k omezení praní špinavých peněz přes území České republiky, neboť umožní odčerpat i takové propírané peněžní prostředky (často dosahující desítek milionů korun), u kterých to doposud nebylo možné.

Zdroj: justice.cz
Foto: canva.com