Španělská národní policie a daňová agentura odhalily zločineckou síť, která byla podle evropské policejní organizace Europol největší evropskou „drogovou bankou“. Sídlo měla v restauraci ve městě u Madridu, kde prala špinavé peníze z mezinárodního obchodu s drogami. Finanční služby poskytovala skupinám obchodujícím s drogami ve dvou desítkách zemí. Razie, při níž bylo zatčeno 32 lidí, včetně šéfa gangu a jeho právničky, se uskutečnila koncem září, Europol a španělská médií o ní informují až s odstupem času.

Organizace, tvořená z velké části Syřany, vyprala ročně nejméně 32 milionů eur (800 milionů Kč), vyšetřovatelé ale odhadují, že mohlo jít až o 300 milionů eur (7,5 miliardy Kč) ročně. Gang totiž používal i kryptoměny a také způsob financování obvyklý v muslimských zemích zvaný hawala, fungující bez bankovních převodů. Peníze převádí takzvaní hawaladaři, kteří je v hotovosti zinkasují a svému partnerovi v místě dodání dají pokyn cílové osobě částku, rovněž v hotovosti, vyplatit.

Organizovaná skupina, kterou španělská policie nyní odhalila, fungovala ve městě Fuenlabrada na okraji Madridu v restauraci v jednom z největších čínských obchodních center v Evropě, uvedl deník El País. Klienti z drogových gangů tam mohli vybírat či ukládat nelegálně získané peníze.

Vyšetřování podle deníku El País začalo před dvěma lety a španělská policie ve spolupráci s Europolem během něho odhalila několik drogových sítí, jež měly vazby mimo jiné do Itálie, Francie, Nizozemska, Finska, Británie, Polska či Švýcarska. Českou republiku ani Slovensko deník El País ve výčtu zemí neuvedl. Kromě Evropy měla tato „drogová banka“ vazby do Maroka, Turecka, Spojených arabských emirátů, Kolumbie, Peru, Brazílie nebo Číny.

Při razii španělská policie zabavila mimo jiné hotovost 428 205 EUR v hotovosti, 19 kryptoměnových účtů v hodnotě 1,5 milionu EUR, 11 luxusních vozidel, 70 kilogramů hašiše, 1,2 tuny marihuany a plantáž s 995 rostlinami marihuany.

Podpora Europolu byla při vývoji španělského vyšetřování klíčová. Od května 2020 poskytuje Europol nepřetržitý vývoj zpravodajských informací a analýzy s cílem zmapovat mezinárodní činnost této zločinecké sítě. Dva odborníci z Evropského střediska pro finanční a hospodářskou trestnou činnost byli také vysláni do Madridu, aby pomohli španělskému vyšetřování s křížovou kontrolou operativních informací během akčního dne.

Zdroj: Europol
Foto: europol.europa.eu