Země Evropské unie a europoslanci se v noci na dnešek shodli na přísnějších pravidlech v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Oznámilo to 18. ledna belgické předsednictví. Dohodnutá pravidla mimo jiné stanovují maximální limit na platby v hotovosti v celé EU ve výši 10.000 eur (248.000 Kč). Aby norma začala platit, ještě ji musejí schválit ministři členských zemí a plénum Evropského parlamentu, což se ale považuje už jen za formalitu.

„Nařízení proti praní špinavých peněz poprvé vyčerpávajícím způsobem sjednocuje pravidla v celé EU a odstraňuje v právu možné mezery, kterých pachatelé využívali k praní nezákonných výnosů nebo k financování teroristické činnosti prostřednictvím finančního systému,“ uvedla ve svém prohlášení Rada EU, která zastupuje členské státy.

Podle belgického ministra financí Vincenta Van Peteghema, jehož země nyní Radě EU předsedá, je dohoda nedílnou součástí nového systému EU proti praní špinavých peněz. „Zlepší způsob organizace a spolupráce vnitrostátních systémů proti praní špinavých peněz a financování terorismu,“ uvedl ministr. Podvodníkům, členům organizovaných zločineckých skupin a teroristům tak podle něj nezbude žádný prostor pro legalizaci jejich výnosů prostřednictvím finančního systému.

Jak uvedl český europoslanec Luděk Niedermayer, zpravodaj směrnice, o které se vyjednávalo, k dohodě „vedly stovky hodin jednání a víc než šest hodin nočního jednání nad necelou desítkou otevřených bodů“. „Velký balík změn, zahrnující například převod části pravidel do ‚jednotného‘ nařízení, vznik koordinující EU instituce, zlepšuje kvalitu a dostupnost informací a reaguje jak na slabiny dnešního stavu, tak například na problémy spojené s identifikací majetku třeba sankcionovaných osob,“ napsal na sociální síti X Luděk Niedermayer.

Sankce vůči ruským oligarchům podle českého europoslance narazily na chybějící data a někdy i na malou ochotu špinavé peníze „stíhat“.

„Mezery, které praní špinavých peněz usnadňují, musíme uzavřít, a tím skoncovat s usnadněním života těm, kdo perou špinavé peníze, jež jsou obvykle důsledkem vážných zločinů,“ dodal europoslanec ve svém prohlášení.

K dosažení dohody mu na sociální síti X blahopřála i eurokomisařka pro finanční služby Mairead McGuinnessová. Jde podle ní o další milník v unijním boji proti praní špinavých peněz. Směrnice „řeší slabé stránky odhalené v minulosti a reaguje na nová rizika,“ uvedla eurokomisařka.

„Pro platby v hotovosti je v celé EU stanoven maximální limit 10 000 eur, což pachatelům trestné činnosti ztíží praní špinavých peněz,“ přiblížila detaily dohody Rada EU s tím, že členské státy budou mít možnost stanovit ještě nižší limit, pokud si to budou přát. „Kromě toho budou muset povinné subjekty identifikovat a ověřit totožnost osoby, která provádí příležitostnou hotovostní transakci v rozmezí od 3000 do 10 000 eur,“ dodala.

Evropská komise (EK) už v polovině roku 2021 předložila komplexní návrh na posílení unijního systému v oblasti boje proti praní špinavých peněz a zamezení financování terorismu. Šlo o reakci na skandály s podezřelými transakcemi v bankách několika států, v posledních letech například Dánska, Estonska, Lucemburska, Španělska či Nizozemska.

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com