Finanční analytický úřad (FAÚ) v loňském roce zajistil 3,84 miliardy korun z podvodných transakcí. Oproti roku 2022 to byl nárůst o 47 procent. Zároveň úřad loni obdržel rekordních 7114 podnětů na prošetření podezřelých transakcí, meziročně se jejich počet zvýšil o 16 procent. Na základě svého prověřování FAÚ podal 995 trestních oznámení, z toho u 751 zároveň zablokoval peníze. Vyplývá to z výroční zprávy úřadu, kterou zveřejnilo Ministerstvo financí.

„Největší podíl oznámení podezřelých obchodů se vztahoval k různým formám podvodných jednání v kyberprostoru a návazného praní peněz,“ uvedl FAÚ. Podle úřadu také loni rostl počet případů podvodného jednání zaměstnaneckých agentur s následným praním peněz. FAÚ se také zabýval porušováním sankcí uvalených na Rusko kvůli jeho agresi vůči Ukrajině a podvody spojenými s příslibem dodávek vojenského materiálu na Ukrajinu.

Kontrola dodržování sankcí proti Rusku hrála významnou roli v loňské činnosti FAÚ. Kromě zmrazení prostředků sankcionovaných subjektů se úřad věnoval i rozkrývání podezřelých obchodů, za kterými zpravidla stály firmy se zahraničními vlastníky. Prověřování FAÚ obvykle ukončil podáním trestního oznámení či poskytnutím informací zahraničním partnerům.

Úřad vedl také řízení o povolení výjimky ze sankčního režimu, týkala se zpravidla sektoru farmacie a energetiky.

Finanční analytický úřad loni uložil pět pokut kvůli porušení zákona proti praní špinavých peněz (AML zákon) a zákona o provádění mezinárodních sankcí. Celková výše uložených pokut byla 970 000 korun. Proti předchozím třem letům se počet pokut i jejich výše snížily.

FAÚ plní funkci finanční zpravodajské jednotky pro Českou republiku. Úřad má přístup do všech účtů a asistuje při vyšetřování prakticky všech významných hospodářských kauz. Do konce roku 2016 působil jako součást Ministerstva financí, od ledna 2017 je samostatným správním úřadem. Skutečné výdaje úřadu v loňském roce činily 96,85 milionu korun.

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: canva.com, fau.gov.cz