V rámci přípravy na šesté kolo hodnocení České republiky Výborem expertů Rady Evropy pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (MONEYVAL) se v květnu 2025 v Praze uskutečnil dvoudenní tzv. Country Training.

První den školení, kterého se zúčastnili předseda MONEYVAL Nicola Muccioli, předseda Mezirezortní koordinační skupiny pro boj proti praní peněz a financování terorismu a náměstek ministra financí a Tomáš Holub, a člen bankovní rady České národní banky Jan Procházka, byl věnován příslušným prezentacím sekretariátu MONEYVAL a České republiky. Vystupující zdůraznili význam tohoto hodnotícího procesu a závazek orgánů České republiky k jeho úspěšnému průběhu.

Na výměnu názorů pak druhý den navázalo cvičné hodnocení (tzv. mock interviews) příslušných Immediate Outcomes (IOs) pro zástupce veřejného i soukromého sektoru. Jeho cílem bylo seznámit všechny relevantní vnitrostátní aktéry zapojené do hodnocení s příslušnými standardy a metodikou Finančního akčního výboru (FATF) a s přístupem MONEYVAL k hodnocení.

Školení se zúčastnilo více než 195 účastníků, za Českou advokátní komoru jimi byli náhradnice představenstva a předsedkyně sekce AML Hana Gawlasová, člen Kontrolní rady a místopředseda sekce AML Adam Felix a člen Sekce AML Illia Antonov.

Zdroj: MONEYVAL
Foto: Finanční analytický úřad