Vedení České advokátní komory dalo podnět Kontrolní radě ke kontrole plnění povinností advokáta Karima Titze podle zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Výzva k součinnosti byla advokátovi zaslána do datové schránky z podnětu ČAK dne 3. června 2025.

Podle citovaného zákona může být advokát v určitých situacích (pouze pokud jde o tzv. sledovanou činnost) povinnou osobou, která je povinna provádět identifikaci a kontrolu klienta, včetně prověřování  původu finančních prostředku podle AML předpisů.

Podle českého AML zákona je advokát povinnou osobou při úschově peněz, cenných papírů nebo jiného majetku, a dále při jednání za klienta nebo pro něj při (i) transakcích s nemovitostmi a obchodními závody či podíly v korporacích, (ii) správě majetku, (iii) zakládání, řízení nebo provozování obchodní korporace, (iv) zakládání nebo správě svěřenského fondu, (v) inkasu, platbách, převodech, vkladech nebo výběrech při bezhotovostním i hotovostním platebním styku i jiném jednání, které směřuje k pohybu peněz nebo jej přímo vyvolá (tzv. „sledované činnosti“).

Sledovanými činnostmi advokáta dle českého AML zákona naopak nejsou (i) poskytování právních porad a ověřování právního postavení klienta, (ii) obhajoba v trestním řízení, (iii) zastupování klienta v řízení před soudy a související poradenství.

Na základě dostupných informací je nyní předčasné hodnotit, zda byl advokát povinnou osobou. Orgánem který je ze zákona oprávněn kontrolovat plnění povinností ze strany advokátů je kontrolní rada, což je nezávislý volený orgán ČAK. Samotná kontrola a její vyhodnocení ze strany Kontrolní rady, také v závislosti na nezbytné součinnosti ze strany advokáta, může trvat i několik měsíců. V případě porušení povinností ze strany advokáta podle AML předpisů může advokátovi hrozit sankce v podobě peněžních sankci za přestupky  na poli AML, případně kárné opatření.

Robert Němec, předseda České advokátní komory
Foto: archiv redakce AD