Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) v uplynulých dvou dnech koordinoval operaci, při níž policejní orgány prováděly v Česku, Rumunsku a na Slovensku domovní prohlídky, zatýkání a zabavení majetku v hodnotě 23 milionů eur. Čtyři lidé byli zatčeni pro podezření z vytvoření zločinecké organizace a vyhýbání se daním.

Akce, které se účastnili také kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ), se uskutečnila kromě České republiky také v Německu, Rumunsku a na Slovensku. Právě v Německu se pachatelé podle vyšetřovatelů dopouštěli daňové trestné činnosti. Následná legalizace výnosů z trestné činnosti se pak podle kriminalistů děla zejména v Česku a na Slovensku.

„V České republice kriminalisté NCOZ provedli 7 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor. Zároveň byla zadržena jedna osoba na základě „evropského zatýkacího rozkazu“. Dále, po rozsáhlém finančním šetření, došlo k zajištění finančních prostředků na bankovních účtech. Na realizaci úkonů trestního řízení se podíleli evropští pověření žalobci EPPO působící uvnitř jednotlivých zúčastněných států,“ uvedl mluvčí NCOZ plk. Mgr. Jaroslav Ibehej.

Hlavní podezřelí zorganizovali takzvaný kolotoč DPH, který zahrnoval opakovaný oběh platinových mincí prostřednictvím stejných společností. Některé z těchto společností – tzv. chybějící obchodníci – nesplnily své daňové povinnosti, a proto umožnily jiné z těchto společností se sídlem v Německu – tzv. makléři – požádat o nepatřičný úvěr na DPH. Odhadovaná daňová ztráta z této trestné činnosti v Německu činí nejméně 23 milionů EUR. Jádro trestné činnosti se nacházelo v Hamburku a praní špinavých peněz bylo organizováno především v Česku a na Slovensku, s významnými vazbami v Rumunsku. Celá operace byla koordinována z ústřední kanceláře Úřadu evropského veřejného žalobce v Lucemburku (na snímku). Na Slovensku a v Česku byly zmrazeny bankovní účty a aktiva, čtyři podezřelí byli zatčeni.

Pachatelé karuselových podvodů využívají toho, že dodání zboží do jiného členského státu Evropské unie je osvobozeno od daně z přidané hodnoty. Podvody vznikají tak, že zbožízakoupené v jednom členském státě bez DPH je v jiném členském státě prodáno včetně DPH, aniž příslušný obchodník odvedl daň.

„Z pohledu České republiky se jedná o první případ realizovaný formou přeshraniční spolupráce uvnitř Úřadu evropského veřejného žalobce za účasti několika států Evropské unie,“ doplnil mluvčí Ibehej.

Zdroj: policie.cz; eppo.europa.eu
Foto: eppo.europa.eu